Thursday, May 15, 2014

NOTICIA: La esposa del TelexFree Fundador arrestado en el aeropuerto JFK!

NOTICIA: La esposa del TelexFree Fundador arrestado en el aeropuerto JFK!

Novedades: Victimas de TelexFree ya pueden llenar formulario de victims en linia:http://estafadoresdesenmascarados.blogspot.com/p/buenas-noticias-para-las-victimas.html
Victima de una estafa? Denuncie al culpable:


NOTICIA: Katia Wanzeler , la esposa del fugitivo co -fundador de TelexFree , Carlos Wanzeler , fue detenido ayer en el aeropuerto JFK en Nueva York. Aquí está la historia de las noticias del Boston Globe:


El siguiente artículo es del Boston Globe .

La esposa de TelexFree Inc. copropietario Carlos Wanzeler fue arrestado en el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy la noche del miércoles , mientras trataba de abordar un avión para salir del país y reunirse con su esposo en Brasil , según la oficina del fiscal de EE.UU. .
Katia B. Wanzeler fue arrestado por una orden de testigo material , dijo Christina Sterling, vocera del fiscal de EE.UU. . Estaba programado para aparecer en la corte federal en Brooklyn, NY, jueves por la tarde . Su marido ya ha huido a Brasil y es considerado un fugitivo de las autoridades federales.

Una declaración jurada presentada en la corte el jueves detalló una odisea de varios días en los que Carlos Wanzeler logró salir de los Estados Unidos. El 15 de abril , la oficina del día de su empresa con sede en Marlborough fue allanada por agentes federales que investigaban un presunto $ 1 mil millones el fraude global, Wanzeler y su hija Lyvia condujo a Canadá en el BMW de la familia. Cruzaron la frontera a las 11 pm en Lacolle , Quebec.
conexo

$ 38.000.000 en cheques de caja atada a caso TelexFree
Declaración jurada en el caso ( pdf)
Cronología : El caso TelexFree
5/12 : co -propietario TelexFree que huyó a Brasil puede ser difícil de alcanza

Lea la declaración jurada en apoyo de la orden de arresto (PDF )
Dos días más tarde, el padre y la hija subieron a un vuelo de Air Canada desde Toronto a Sao Paulo , Brasil. Wanzeler entró en el país de su nacimiento con un pasaporte brasileño . Ese mismo día , ya que los agentes federales ejecutaron una orden para registrar la casa de Northborough Wanzeler , Katia les dijo que su marido se estaba quedando en un hotel por consejo de su abogado.

El socio de Wanzeler , James Merrill, fue arrestado la semana pasada y está bajo custodia, en espera de una audiencia de detención en Worcester el viernes .

El nombre de Katia Wanzeler surgió en la investigación de fraude TelexFree después de un cheque a nombre de ella fue capturado por agentes federales en la oficina local de la empresa . Según la declaración jurada , " importantes sumas de dinero fueron trasladados " de las cuentas bancarias TelexFree en una cuenta de Wells Fargo en el nombre de Katia Wanzeler .

El 28 de febrero , dos transferencias a la cuenta de un total de $ 3,5 millones, según la declaración jurada . Posteriormente, 1,5 millones de dólares que fue trasladado en una cuenta de corretaje de Wells Fargo que lleva su nombre .

En abril , pocos días antes TelexFree podría declararse en quiebra federal , Katia Wanzeler supuestamente viajó con el socio de su marido , Merrill , en busca de más de $ 27 millones en cheques de gerencia de un banco Wells Fargo en Connecticut. La mayor parte de esos cheques se hicieron a nombre de entitities TelexFree , pero uno de ellos - por más de $ 2 millones - fue hecho a Katia B. Wanzeler .
La hija de los Wanzelers ' realidad regresó a los EE.UU. hace poco, antes de salir de nuevo. El 26 de abril , Lyvia Wanzeler voló a Boston en un boleto de ida y vuelta , con millas de viajero frecuente de su padre. Ella tenía previsto regresar a Brasil el 4 de junio , pero en su lugar salió el 1 de mayo para Italia.

El 13 de mayo , dijeron los investigadores en su declaración jurada, " alguien en Brasil " compró Katia un billete de ida allí, pagando en efectivo.

El BMW Carlos Wanzeler y su hija llevó a Canadá tuvo una matrícula inscrita de Acceris Realty Estate, donde Katia es el agente registrado , según la declaración jurada .

El abogado de los Wanzelers ' , Paul V. Kelly, dijo en un comunicado, " la Sra. Wanzeler no ha sido acusado de ningún delito y no había ningún impedimento legal para su viaje a Brasil , o cualquier otro lugar. '' Dijo arrestarla fue " realmente innecesario '', señalando que" si el gobierno nos informó que ellos consideraban la Sra. Wanzeler testigo material , estoy seguro de que podríamos haber trabajado algo para arreglar su apariencia '' .

TelexFree se convirtió en una preocupación mundial con miles de participantes a través de presumir sus planes de servicios de telefonía por Internet , de acuerdo con los reguladores y fiscales . Pero al parecer generó casi la totalidad de su dinero a través de un esquema de pirámide , la contratación de personas en todo el mundo para invertir , y prometiéndoles ganancias rápidas para ayudar a la empresa de post anuncios de Internet en línea, según la fiscalía .

Los anuncios en línea , sin embargo , fueron un ejercicio sin sentido , según la fiscalía , para ocultar las verdaderas actividades de la empresa . Los reguladores de valores estatales y federales han presentado cargos civiles por fraude contra la compañía y sus directivos . Tanto Carlos Wanzeler y Merrill también se enfrentan a una acusación penal por conspiración para cometer fraude electrónico . Cada uno enfrenta 20 años de prisión si es declarado culpable .

Bet Healy puede ser alcanzado en beth.healy @ globe.com . Síguela en Twitter @ HealyBeth . '

Fuente (en ingles): http://www.bostonglobe.com/business/2014/05/15/attorney-office-wife-telexfree-owner-arrested-she-tried-leave-country/ZIIjvl3TZ4EPQMlwaUoEaM/story.html

Cargos Criminales Documento Oficial:

SEC alerta para la comunidad latina
cuidado con esquema piramidal
Nuevos fraudes que salen se aprovechan de nuevas víctimas

Alerta a los Inversores: Esté al tanto de los Esquemas de Pirámides haciéndose pasar por Programas de Mercadeo de Niveles Múltiples


La Office of Investor Education and Advocacy de la SEC está emitiendo esta Alerta a los Inversores para advertirles acerca de los esquemas de pirámides, un tipo de inversión fraudulenta que los estafadores con frecuencia lanzan como una oportunidad de negocios en la forma de programas de mercadeo de niveles múltiples.
¿Alguna vez se ha visto tentado por un anuncio u oferta para hacer “dinero fácil” o “dinero en el internet” desde su propia casa?
Los programas de mercadeo de niveles múltiples (“MLM”) son promocionados por medio de anuncios en el internet, páginas web de compañías, páginas sociales, presentaciones, reuniones de grupo, llamadas de conferencia y folletos.
En un programa MLM, usted típicamente recibe pago por productos o servicios que usted y sus distribuidores en su “línea descendente” (ejemplo, participantes que usted reclute y sus reclutados) venden a otros. Sin embargo, algunos programas MLM son actualmente esquemas de pirámides – un tipo de fraude en el cual los participantes ganan casi exclusivamente por medio de reclutar a otras personas para participar en el programa.
Los esquemas de pirámides disfrazados como programas MLM con frecuencia violan las leyes de seguridad, como las leyes que prohíben el fraude y requieren el registro de oferta de valores e intermediarios.
En un esquema de pirámides, el dinero de los nuevos participantes es usado para pagar las comisiones de reclutamiento (que puede tomar cualquier forma, incluyendo la forma de valores) para los participantes anteriores justo como, en el clásico Esquema Ponzi, el dinero de los nuevos inversores es usado para pagar las “ganancias” falsas de inversores anteriores. Recientemente, la SEC demandó a los operadores alegados de un esquema de pirámides a gran escala por violar las leyes de valores federales usando el disfraz de programa MLM.
Cuando considere unirse a un programa MLM, esté al tanto de estos distintivos de un esquema de pirámides:
  • Producto o servicio no genuino. Los Programas MLM tratan de vender un producto o un servicio genuino a gente que no está en el programa. Sea cauteloso si no hay productos o servicios señalados que se vendan a otros, o si lo que se vende es especulativo o parece que tiene un precio inapropiado.
  • Promesas de un alto ingreso en un corto periodo de tiempo. Sea desconfiado de discursos sobre ganancias exponenciales y afirmaciones de “hágase rico rápido” Los altos ingresos y el dinero rápido en un programa MLM puede sugerir que las comisiones son pagadas con dinero de nuevos reclutas en vez de ganancias generadas por la venta de productos.
  • Dinero fácil o ingreso pasivo. Esté al tanto si le ofrecen compensaciones a cambio de poco trabajo como hacer pagos, reclutar a otros y colocar anuncios.
  • No se demuestra ganancia por ventas al detalle. Pida ver documentos, tales como estados de cuenta financieros auditados por un contador público certificado (CPA), mostrando que la compañía MLM genera ganancias de la venta de sus productos o servicios a gente fuera del programa.
  • Requerido comprar participaciones. La meta de los programas MLM es vender productos. Tenga cuidado si usted es requerido para pagar una participación para ser parte de un programa, aun si la participación es una tarifa nominal de una sola vez o recurrente (ejemplo, $10 ó $10/al mes).
  • Estructura de comisión compleja. Preocúpese a menos que las comisiones estén basadas en productos y servicios que usted o sus reclutas vendan a gente fuera del programa. Si usted no entiende cómo será compensado, tenga cuidado.
  • Énfasis en el reclutamiento. Si un programa se enfoca principalmente en reclutar a otros para unirse al programa gratis, es probablemente un esquema de pirámides. Sea escéptico si usted va a recibir más compensación por reclutar a otros que por la venta de sus productos.
La SEC ha puesto en efecto acciones de emergencia para parar a los alegados esquemas de pirámides que violan las leyes de federales de valores, incluyendo esquemas disfrazados como programas MLM.
Por ejemplo, en una litigación presentada recientemente, la  SEC v. CKB168, la SEC presentó cargos para parar a un alegado esquema de pirámides perpetrado bajo la fachada de un programa MLM para cursos de niños en internet. Los promotores del alegado esquema solicitaron inversores en todo el mundo, incluyendo en la selección de miembros en la comunidad  asiática-americana en Nueva York y California.
La SEC alega que estos promotores falsearon al CKB como una compañía legitima y rentable que vende cursos educativos a niños con base en el internet cuando, de hecho CKB tiene pocas o no tiene ventas al detalle al consumidor y no tiene una fuente aparente de ingresos otra que no sea dinero recibido de nuevos inversores.
En un acuerdo adjudicado, la SEC v. Rex Venture Group, la SEC canceló un fraude de $600 millones que embaucó a aproximadamente un millón de clientes en el internet por medio de un complejo fraude de inversiones involucrando  esquemas Ponzi promocionados como un grupo que comparte ganancias y un esquema de pirámides lanzado como un programa MLM por Zeekrewards.com, la auto-descrita división de publicidad afiliada de zeekler.com una página web de subastas de un centavo.
La SEC alegó que, para el componente de fraude del esquema de pirámides, los defensores prometieron bonos y comisiones a los clientes para enlistarlos en un plan de suscripción mensual y para reclutar a otros para unirse al plan.
Sin embargo, de acuerdo a la demanda de la SEC, los fondos de los nuevos clientes fueron reunidos y usados para pagar por los bonos de clientes existentes porque no había una ganancia legítima sustancial de la venta de productos.
Los esquemas de pirámides no se pueden sostener y siempre colapsan eventualmente. Protéjase a sí mismo y proteja su dinero manteniéndose alejado de cualquier “oportunidad” que muestre señales de ser un esquema de pirámides.
Fuentes Adicionales:
Para reportar un posible fraude de valores, hacer una pregunta, o reportar un problema concerniente a sus inversiones, su cuenta de inversiones o un profesional financiero, por favor visite
Para recibir las alertas a los inversores más recientes y Boletines de la Office of Investor Education and Advocacy de la SEC, inscríbase para nuestro RSS en
sec.gov/rss/investor/alertsandbulletins.xml o por correo electrónico en
sec.gov/news/press/subscribe_updates.htm. También puede seguirnos en Twitter @SEC_Investor_Ed, o visite Investor.gov, la página de la SEC dedicada a los inversores  individuales.
La Office of Investor Education and Advocacy ha suministrado esta información como un servicio a los inversores. No es una interpretación legal ni una enunciación de la política de la SEC. Si tiene preguntas con respecto al significado o a la aplicación de una ley o de una norma en particular, le sugerimos que consulte con un abogado especializado en leyes de valores.

Fuente: http://www.sec.gov/investor/alerts/ia_pyramidsp.htm#.U3U_6_ldXHk

SEC CARGOS CRIMINALES CONTRA LIDERES DE TELEXFREE:

TelexFree Press Release (Spanish)


PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA                                                         2014-79
LA SEC PONE UN ALTO A ESQUEMA PIRAMIDAL QUE ESTABA DIRIGIDO A INMIGRANTES BRASILEROS Y DOMINICANOS
Washington, D.C., Abril 17, 2014 — La Comisión de Valores y Bolsa de Comercio (SEC) anunció hoy que el martes presentó cargos en contra de los operadores con sede en Massachusetts de un gran esquema piramidal que estaba dirigido principalmente a inmigrantes brasileros y dominicanos en los EEUU. Estos cargos se presentaron formalmente, en conexión con la solicitud de la Comisión por un congelamiento inmediato de activos. Dicho congelamiento de activos, que el Tribunal de Distrito de los EEUU en Boston ordenó el miércoles, aseguró millones de dólares de fondos e impidió la disipación potencial de activos de inversionistas. Luego de que el personal de la SEC implementó el congelamiento de activos, el tribunal quitó el sello hoy a solicitud de la SEC, permitiendo el anuncio público de los cargos de la SEC.
La SEC alega que TelexFree, Inc. y TelexFree, LLC declaran manejar una compañía de marketing multinivel que vende servicio telefónico en base a tecnología VoIP (“Voz sobre IP”) pero que en realidad operan un esquema piramidal elaborado. Además de cargar a la compañía, la SEC cargó a algunos funcionarios y promotores de TelexFree, y nombró algunas entidades relacionadas con TelexFree como demandados nominales sin interés en la causa en base a su recibo de fondos de inversionista.
De acuerdo con la demanda de la SEC, los demandados vendieron títulos en forma de “membresías” de TelexFree que prometían retornos anuales del 200 por ciento o más para aquellos que promovían a TelexFree reclutando a nuevos miembros y colocando publicidad para TelexFree en sitios gratuitos de anuncios de internet. La demanda de la SEC alega que los ingresos por ventas de VoIP de TelexFree de aproximadamente USD$ 1.3 millones desde agosto del 2012 hasta marzo del 2014 son apenas el uno por ciento del más de USD$ 1,100 millones  necesarios para cubrir sus pagos prometidos a sus promotores. Como resultado, en el esquema piramidal clásico, TelexFree está pagando a sus inversionistas anteriores, no con ingresos por venta de su producto VoIP pero con dineros recibidos de nuevos inversionistas.
“Este es uno de los varios casos de esquema piramidal que la SEC ha presentado recientemente en donde las partes declaran que los inversionistas obtienen ganancias reclutando a otros miembros o inversionistas en lugar de realizar cualquier trabajo,” dijo Paul G. Levenson, director de la Oficina Regional de la SEC en Boston. “Incluso luego de que la SEC y otros reguladores han alegado que dichos programas son un fraude, los promotores de TelexFree continuaron vendiendo la falsa promesa de dinero fácil.”
Según la demanda de la SEC, los demandados han continuado suscribiendo a nuevos inversionistas pero recientemente cambiaron el método de TelexFree de compensar a los promotores, exigiéndoles en realidad que vendan el producto VoIP para calificar para los pagos que TelexFree les había prometido pagar previamente. La demanda también alega que desde diciembre del 2013, TelexFree ha transferido USD$ 30 millones  o más de fondos de inversionistas desde las cuentas de operación de TelexFree a cuentas controladas por filiales de TelexFree o los demandados individuales.
Además de las firmas de TelexFree, la demanda acusa al copropietario de TelexFree James Merril de Ashland, Massachusetts, al copropietario y tesorero de TelexFree Carlos Wanzeler de Northborough, Massachusetts, al gerente financiero de TelexFree Joseph H. Craft, de Boonville, Indiana y al director de ventas internacional de TelexFree, Steve Labriola, de Northbridge, Massachusetts. La SEC también acusó a cuatro individuos quienes fueron los promotores del programa de TelexFree: Sanderley Rodrigues de Vasconcelos, antiguamente de Revere, Massachusetts, ahora de Davenport, Florida, Santiago De La Rosa, de Lynn, Massachusetts, Randy N. Crosby, de Alpharetta, Georgia y Faith R. Sloan de Chicago. La demanda de la SEC alega que TelexFree, Inc., TelexFree, LLC, Merrill, Wanzeler, Craft, Labriola, Rodrigues de Vasconcelos, De La Rosa, Crosby y Sloan violaron las estipulaciones de registro y antifraudes de las leyes de títulos y valores de los EEUU y la regulación antifraude de la SEC. La SEC acusó además a tres entidades relacionadas con TelexFree como demandados nominales sin interés en la causa en base a que recibieron fondos del inversionista.
La investigación de la SEC fue conducida por Scott R. Stanley, James M. Fay, Mark Albers, John McCann, Frank Huntington y Kevin Kelcourse, todos de la Oficina Regional de la SEC en Boston.

Fuente: http://www.sec.gov/enforce/Article/telexfree-press-release-spanish.html#.U3VBbPldXHk

Para ayuda en ingles: http://www.telexfreelegalnews.com/
Posted by at
Labels: , , , , , , , , , , , ,