La Vida Lujosa de Carlos Wanzeler gracias a los Millones Robados de los Victimas de TelexFree!
Novedades: Victimas de TelexFree ya pueden llenar formulario de victims en linia:
BOLETÍN : (8 ª actualización 21:10 EDT EE.UU. ) En una demanda enmendada en caso de pirámide Ponzi y de la SEC contra TelexFree , la agencia dice presunto fugitivo TelexFree Carlos Wanzeler estaba utilizando dinero de los inversionistas para construir un "pequeño imperio inmobiliario " que consistió en 34 propiedades en Massachusetts y Florida.
Wanzeler , de 45 años, también presuntamente adquirió un yate de 40 pies de " 273,878 dólares en efectivo ", junto con otros dos barcos y " una flota de automóviles de lujo. "
" Él pagó $ 192,868 por dos arañas Ferrari F340 03 2013 y $ 56.610 para un Porsche en febrero de 2013 . También compró tres BMW y Toyota Highlander ", la SEC acusó .
TelexFree pretendía ser una empresa de VOIP la diversificación en las aplicaciones , los teléfonos celulares y de reparación de crédito .
En el frente inmobiliario, la SEC acusó , Wanzeler pasó por lo menos $ 6.3 millones - en su mayoría en efectivo - para adquirir las 34 propiedades, incluyendo $ 950,000 para la casa que compartía con su mujer en Massachusetts y de $ 450,000 para una casa para su hijo en Florida .
De la denuncia de la SEC ( la cursiva es nuestra )
" Él hizo la mayor parte de las adquisiciones que utilizan las empresas bajo su control, incluyendo : ( i ) JC Real Estate Management Company LLC, una sociedad de responsabilidad limitada de Nevada que se formó en julio de 2012 con Wanzeler y [ James ] Merrill como administradores ; ( ii ) Above & Beyond the Limit, LLC (" Above & Beyond" ) , una sociedad de responsabilidad limitada de Nuevo México que los barcos [ Joe ] formado por Wanzeler en septiembre de 2012 , ( iii ) CNW Realty Estado , LLC , una corporación de Nevis que era formada en octubre de 2012 con Above & Beyond como gerente ; ( iv ) KC Realty Estado LLC, una sociedad de responsabilidad limitada de la Florida que Craft formó en octubre de 2012 con Katia Wanzeler como gerente ; ( v ) Acceris Realty Estate, LLC, una sociedad de responsabilidad limitada de Massachusetts que Craft formó en febrero de 2013, con Katia Wanzeler como gerente ; y (vi ) Makeover Investments LLC, una sociedad de responsabilidad limitada de la Florida que se formó en julio de 2013 con Marilza Wanzeler , 65 años de edad, madre de Wanzeler , como gerente. "
James Merrill es presunto co -propietario de TelexFree con Carlos Wanzeler . Joe Craft es el ex director financiero de TelexFree . Los tres hombres están acusados de fraude en TelexFree y recibir millones de dólares de la compañía.
Nevis es una isla en el Caribe.
Steve Labriola , otro ejecutivo TelexFree acusado de fraude, recibió 46.600 dólares a través de la entidad de Nuevo México en 2013 y sólo 8.500 dólares de TelexFree , según un análisis preliminar por la SEC.
TelexFree se declaró en quiebra en los Estados Unidos el 13 de abril, con Wanzeler y Merrill se nombra efectivamente Craft al puesto CFO TelexFree , de acuerdo con documentos de la corte . Es casi seguro que el caso de que los miembros TelexFree en general no sabían acerca de la red de las empresas asociadas de un modo u otro con la familia Wanzeler , Merrill y Artesanía .
En su declaración de quiebra , TelexFree trató de rechazar sus contratos con los miembros. La SEC ha descrito el "programa" TelexFree como una enorme pirámide y estafa Ponzi . Un Juez de Quiebras de EE.UU. tiene la intención de nombrar a un síndico en el caso TelexFree , el Wall Street Journal informó esta tarde .
"La información disponible hasta la fecha indica que , entre noviembre 2012 y febrero 2014, Wanzeler y miembros de su familia recibieron casi $ 13,700,000 de TelexFree ", la SEC acusó .
Fondos de los inversionistas fueron utilizados para hacer las adquisiciones de bienes raíces y adquirir los coches , yates y barcos , la SEC acusó .
Demanda enmendada de hoy también alega que el promotor TelexFree Santiago De La Rosa utiliza fondos de los inversores para apoyar su estilo de vida, incluyendo " 501.000 dólares en efectivo por una casa en Lynn , Massachusetts " y el dinero gastado en un BMW y Mercedes- Benz.
Promotor Acusado Randy Crosby , por su parte , " pagó $ 70,000 en efectivo por un Porsche en septiembre de 2013 y $ 99,000 en efectivo para otro Porsche en diciembre de 2013 , la SEC acusó , citando la información disponible hasta la fecha.
Al mismo tiempo, la SEC acusó mientras que cita a la información disponible a la fecha, el promotor acusado Faith Sloan " recibió más de 160.400 dólares de los inversores TelexFree y $ 51.000 de la propia TelexFree . "
Promotor Acusado Sanderley Rodrigues (a / k / a Sann Rodrigues ) recibió 317,220 dólares de TelexFree entre septiembre 2012 y marzo 2013 a través de entidades conocidas como WWW Global Business Inc. y VICSS Inc., la SEC acusó , de nuevo citando información disponible hasta la fecha .
La SEC alega además que Rodrigues había afirmado haber hecho $ 3,000,000 a través TelexFree .
" Rodrigues utilizado fondos de los inversionistas para comprar automóviles caros , incluyendo un Lamborghini, un Ferrari , y dos Mercedes Benz ", la SEC acusó .
Fuente: http://patrickpretty.com/2014/05/27/bulletin-sec-carlos-wanzeler-built-small-real-estate-empire-consisting-of-34-properties-mostly-acquired-with-cash-alleged-fugitive-also-acquired-yacht-2-ferraris-a-porsche-and-3-bimmers-an/
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